1000 firm podejrzanych o udział w obrocie fikcyjnymi fakturami

• Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym (CBA) rozbiła kolejną grupę przestępczą.
• Zatrzymano 33 osoby zajmujące się obrotem fikcyjnymi fakturami.
• 78 osób usłyszało zarzuty karne i karne-skarbowe.

KAS i CBA  w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie przeszukała ponad 100 lokali mieszkalnych, firm oraz miejsc przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej.

W akcji brało udział 200 funkcjonariuszy KAS i CBA, którzy przeprowadzili działania na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, łódzkiego, kujawsko – pomorskiego i pomorskiego. Zatrzymano 33 osoby. Wobec 4 z nich Prokuratura złożyła wniosek do Sądu o tymczasowe aresztowanie.

Zatrzymane osoby były odpowiedzialne za organizację i kierowanie procederem oraz posługiwanie się nierzetelnymi fakturami.

Grupę tworzyła sieć firm. Na chwilę obecną ustalono ok. 1000 podmiotów, które brały udział w ujawnionym przestępstwie.

Fikcyjne faktury wystawiano w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej, a także w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych. Dokumentowały nieprzeprowadzone transakcje dotyczące zakupu oraz sprzedaży usług (m.in. transportowych, budowlanych, IT) oraz towarów handlowych.

W sprawie zabezpieczono majątek zatrzymanych na łączna kwotę około 7,5 mln złotych na poczet grożących im kar.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty wykorzystywania nierzetelnych faktur oraz wyłudzeń podatkowych.

Mazowiecki Urząd Celno - Skarbowy w Warszawie (MUCS) prowadzi obecnie ok. 130  kontroli celno – skarbowych wobec podmiotów biorących udział w tym procederze. Wobec innych uczestników procederu będą prowadzone kontrole celno-skarbowe bądź podatkowe  przez właściwe organy podatkowe. 30% prowadzonych spraw zostanie wkrótce zakończonych w związku ze złożonymi przez kontrolowane podmioty korektami. Wartość nierzetelnych faktur, którymi się posługiwały przekracza miliard złotych.

Analiza materiału dowodowego, zgromadzonego we wszczętych kontrolach celno – skarbowych oraz podczas czynności dochodzeniowo – śledczych wskazuje, że sprawa ma charakter rozwojowy. W związku z tym Naczelnik MUCS planuje wszczęcie kolejnych kontroli.